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苏州道华企业管理发展有限公司35%股权公开转让公告[2022]046号

发布时间：2022-07-29
发布单位：苏州市公共资源交易中心
项目名称 苏州道华企业管理发展有限公司35%股权公开转让
项目编号 SCJG20220614
转让行为批准情况 批准单位：苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司
批准时间：2022年07月25日
内部决策情况 2022年7月19日，苏州道华企业管理发展有限公司股东中新苏州工业园区开发集团股份有限公司党委会议及管理层会议审议通过公开转让所持苏州道华企业管理发展有限公司35%股权事项；
2022年7月20日，苏州道华企业管理发展有限公司股东会决议同意中新苏州工业园区开发集团股份有限公司转让其持有的苏州道华企业管理发展有限公司35%股权事项，苏州新锐教育管理有限公司不放弃优先受让权。
挂牌日期 挂牌起始日期：2022年07月29日 挂牌终止日期：2022年09月09日
转让方名称 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
标的企业基本情况 标的企业名称 苏州道华企业管理发展有限公司
公司类型 有限责任公司
注册号码 91320594MA1MEGKD2X
注册资本 500万元
法定代表人 毛恩
住所 苏州工业园区兆佳巷18号
经营范围 企业管理咨询服务，软件开发；科教用品、仪器仪表、服装的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
职工人数 0
所属行业 商务服务业
其他 标的企业成立于2016年1月18日
标的企业股权结构 苏州新锐教育管理有限公司 65%
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 35%
最近一个年度审计数据 （2021年12月31日） 资产总额（万元） 504.41
负债总额（万元） 0
净资产（万元） 504.41
主营业务收入（万元） 0
利润总额（万元） -0.065
净利润（万元） -0.065
最近一期企业财务报表数据（2022年6月30日） 资产总额（万元） 504.38
负债总额（万元） -0.028
净资产（万元） 504.41
主营业务收入（万元） 0
利润总额（万元） -0.0024
净利润（万元） -0.0024
基准日审计数据 （2021年12月31日） 资产总额（万元） 504.41
负债总额（万元） 0
净资产（万元） 504.41
主营业务收入（万元） 0
利润总额（万元） -0.065
净利润（万元） -0.065
资产评估情况 评估机构 中通诚资产评估有限公司
评估报告书编号 中通评报字〔2022〕22097号
评估核准（备案）单位 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司
评估基准日 2022年07月26日
标的企业评估值(万元) 资产总额：504.41 净资产：504.41
转让标的对应评估值 人民币176.5442万元
特别事项说明 涉及国有划拨土地处置方案 无
涉及的职工安置方案 无
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 无
管理层参与收购情况 无
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 苏州新锐教育管理有限公司不放弃优先受让权
对外资收购有无限制或禁止规定 无
涉及的上市公司国有股性质变化 无
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 参见其他说明第二条
其他重要事项 截至评估基准日，苏州道华企业管理发展有限公司资产主要为出资500万元设立的苏州工业园区海归子女学校（“海归学校”）。海归学校评估基准日净资产为-26,661,504.73元，根据中通诚资产评估有限公司出具的《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司因拟转让苏州道华企业管理发展有限公司股权事宜需了解其出资设立的苏州工业园区海归人才子女学校未来年度经营净现金流量现值咨询报告》，于咨询基准日2021年12月31日，海归学校在咨询报告正文所列假设与限制条件成立的前提下未来年度经营净现金流量现值为1.7亿元。
转让参考价格 人民币176.5442万元
受让方应具备的具体条件 1、意向受让方应为合法注册有效存续的企业法人、社团法人等其他组织，或具有完全民事行为能力的自然人；
2、具有良好的财务状况和支付能力；
3、意向受让方在报名截止日按规定向苏州市公共资源交易中心交纳保证金人民币80万元（保证金交纳截止时间为2022年9月9日16:00前，以实际到账时间为准），在成为最终受让方后保证金自动转作交易价款；
4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
备查文件 1、《苏州道华企业管理发展有限公司股东会决议》
2、《关于中新集团退出海归学校相关主体公司的批复》
3、《关于中新集团拟转让道华35%股权的报告》（含批复）
4、《苏州道华企业管理发展有限公司审计报告》（中汇苏会审【2022】0016号）
5、《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司拟转让苏州道华企业管理发展有限公司股权事宜所涉及该公司股东全部权益价值资产评估报告》（中通评报字〔2022〕22097号）
6、国有资产评估备案表
7、苏州道华企业管理发展有限公司股权公开转让方案
8、苏州道华企业管理发展有限公司营业执照
9、苏州道华企业管理发展有限公司章程
10、苏州道华企业管理发展有限公司基本情况登记表
11、苏州道华企业管理发展有限公司工商信息查询表
12、苏州道华企业管理发展有限公司近期财务报表
13、《北京市天元（深圳）律师事务所关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司拟公开转让持有的苏州道华企业管理发展有限公司35％股权的法律意见书》
14、拟与受让方签署的《产权转让合同》模板
15、《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司因拟转让苏州道华企业管理发展有限公司股权事宜需了解其出资设立的苏州工业园区海归人才子女学校未来年度经营净现金流量现值咨询报告》
16、其他相关材料
其他说明 1、意向受让方应在被确定为最终受让方后的2个工作日内与转让方签订产权转让合同，并在转让合同签订生效后2个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户。若最终受让方未按规定时间内签约并履行合同，已缴纳的保证金将作为应承担的违约金。
2、交易双方不得以交易期间（从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
3、至本公告挂牌期满，只产生一个符合条件的意向受让方的，由苏州公共资源交易中心组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约；若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方，将采用电子竞价方式确定最终受让方。因本次产权交易过程中发生的交易费用（包括但不限于交易服务费、竞价服务费等）由受让方承担。
4、意向受让方应在挂牌终了日2022年9月9日16:00前办理登记报名手续，报名地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼苏州市公共资源交易中心，受理时间：上午9：00—11：00，下午13：30—16：00，不含节假日。登记报名期限结束后，将不再接受其他任何意向受让方报名。
5、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料，企业包括：章程、同意受让股权的决议文件（公司制企业应提供股东会或有权董事会的相关决议文件）、营业执照复印件、税务登记证复印件、最近三年审计报告、近期的财务报表（近三个月）、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等；自然人包括：身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。
6、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前，应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料，并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策。
联系方式 联系人 杨先生、张女士
联系电话 0512-69820837、69820833
传真 0512-69820604