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镇江普耀新材料有限公司100%股权公开转让

发布时间：2022-10-21

 

项目名称
镇江普耀新材料有限公司100%股权公开转让
挂牌日期
挂牌起始日期：2022年10月21日
挂牌终止日期：2022年10月27日
转让方名称
上海科谷纳新材料科技有限公司
标的企业基本情况
标的企业名称
镇江普耀新材料有限公司
公司类型
有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资）
注册号码
91321191MA1YTHR22C
注册资本
4000万元
法定代表人
茅嘉原
住所
镇江市新区龙溪路8号
经营范围
新材料的研发；对羟基苯甲酸、对羟基苯甲腈、五(二甲氨基)钽(V)、三甲基镓、三乙基镓、三甲基铟、二茂镁的生产、销售（不含危险品）；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、日用百货的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；货物运输代理；机械设备的安装；普通货物仓储服务；金属制品、化工产品（不含危险品）的研发、检测服务；金属制品的加工、销售。医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳保用品批发；第三类医疗器械经营；包装材料及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；危险化学品经营；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
所属行业
研究和试验发展
其他
标的企业成立于2019年7月30日
标的企业股权结构
上海科谷纳新材料科技有限公司持股100%
最近一期企业财务报表数据（2022年9月30日）
资产总额（万元）
3338.007221
负债总额（万元）
169.18803
净资产（万元）
3507.195251
主营业务收入（万元）
255.690707
利润总额（万元）
-201.320491
净利润（万元）
-201.320491
基准日审计数据 （2022年6月30日）
资产总额（万元）
5427.830107
负债总额（万元）
2013.729736
净资产（万元）
3414.100371
主营业务收入（万元）
134.513277
利润总额（万元）
-263.410519
净利润（万元）
-263.410519
资产评估情况
评估机构
深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司
评估报告书编号
深亿通评报字（2022）第1099号
评估基准日
2022年6月30日
标的企业评估值(万元)
资产总额：5259.13
净资产：3245.4
转让标的对应评估值
人民币3245.4万元
转让参考价格
人民币4000万元
受让方应具备的具体条件
1、具有独立承担民事责任能力的自然人或企业法人；
2、具有良好的财务状况和支付能力；
3、具有良好的商业信誉或个人信用；
4、意向受让方在报名截止时间前须按规定向苏州产权交易中心提交500万元保证金（保证金交纳截止时间为2022年10月27日16:00前，以实际到账时间为准），在成为最终意向受让方后保证金自动转为股权转让价款的一部分。
5、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
报名事项说明
1、意向受让方应在2022年10月27日16:00前至苏州产权交易中心办理登记报名手续，报名地点：苏州市姑苏区平泷路251号西侧裙楼四楼413办公室，受理时间：工作日上午9:00—11:00及下午13:00—16:00，联系电话：0512-69820615 金女士，0512-69820617 黄先生。
2、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料：
企业包括：章程、同意受让的决议文件、营业执照复印件、近期的财务报表（近三个月）、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》及转让方或交易中心需要提交的其他材料，以上材料均需加盖公章。
自然人包括：身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》及转让方或交易中心需要提交的其他材料。
其他说明
1、至本公告挂牌期满，若征集到符合条件的意向受让方，所有意向受让方已交纳的报名保证金转为竞价保证金，最终受让方和成交价通过苏州产权交易中心电子竞价系统确定。
2、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订《股权转让合同》（合同模板见备查材料），如未能按照公告约定签订《股权转让合同》则视为自动放弃已缴纳的全额保证金。
3、本项目股权转让价款最终受让方可支持一次性支付或分期支付。
选择一次性支付：
《股权转让合同》签订之日起30日内受让方完成全部股权价款支付，已交纳的保证金500万元直接转为股权转让款的一部分。转让方在收到全额股权转让价款后配合受让方启动工商登记变更手续。
选择分期支付：
《股权转让合同》签订当日受让方向转让方支付不少于1500万元股权转让价款(含受让方已交纳的保证金500万元）；在签订合同之日起30日内再支付不少于1500万元股权转让款（合计支付不少于3000万元）；在签订合同之日起180天内付清剩余的全部尾款。转让方在收到不少于3000万元股权转让价款后配合受让方启动工商登记变更手续。
4、若受让方出现逾期支付约定款项的，每逾期一日，按逾期部分款项的万分之三向转让方支付逾期利息；逾期付款超过60日，转让方有权解除合同；若交易双方已办理工商变更登记的，转让方有权要求受让方在收到转让方发出解约通知之日起30日内配合办理工商变更，将本项目涉及的股权全部转回给转让方，并要求受让方承担不低于500万元的违约金，由此产生的税费和手续费损失亦由受让方全额负担。转让方在工商变更手续完成后30日内将受让方已支付的款项扣除违约金、逾期利息后，返回给受让方。
5、从评估基准日起至完成工商部门股权变更登记期间损益由受让方承担，不发生重大不利影响的情况下，交易双方约定已达成的交易条件和交易价格保持不变；
6、截至2022年10月19日，标的公司确认积欠转让方子公司苏州普耀光电材料有限公司共计人民币5214526.76元，标的公司应在2023年10月底之前全部偿还结清，逾期归还的应按照6%的年化率向苏州普耀光电材料有限公司支付利息。受让方同意在标的公司股权交割完成之日起为标的公司前述债务向转让方子公司苏州普耀光电材料有限公司承担连带担保责任。
7、标的公司确认转让方为其向银行贷款提供了2000万元的连带责任担保,标的公司应在2023年2月底之前置换其他担保措施或还清贷款，解除转让方为标的公司贷款承担的担保责任。如转让方因标的公司的贷款被银行追究担保责任的，转让方因此导致的损失由标的公司和受让方连带承担。
8、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前，应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料，并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策。
备查文件
1、上海科谷纳新材料科技有限公司股东会决议；
2、镇江普耀新材料有限公司股东决定；
3、《上海科谷纳新材料科技有限公司拟转让股权涉及的镇江普耀新材料有限股东全部权益价值资产评估报告》[深亿通评报字（2022）第1099号]；
4、《镇江普耀新材料有限公司审计报告》（大华审字[2022]0018368号）；
5、镇江普耀新材料有限公司2022年7月、8月、9月财务报表；
6、《江苏致邦（苏州）律师事务所关于上海科谷纳新材料科技有限公司公开转让镇江普耀新材料有限公司100%股权事项合规性的法律意见书》；
7、《关于清偿债务及解除担保的协议书》；
8、拟与受让方签订的《股权转让合同》模板；
9、其他相关材料；