苏州迦俐生生物医药科技有限公司股权公开转让公告[2015]035号

项目名称

苏州迦俐生生物医药科技有限公司39.13%股权(苏州高新区创业科技投资管理有限公司持有30.43%股权，苏州科技城创业投资有限公司持有8.70%股权)转让

项目编号

SCJ2015035

转让行为批准  情  况

苏州高新区国资办于2015年6月5日批准

挂牌日期

挂牌起始日期：2015年6月26日

挂牌终止日期：2015年7月24日

转让方名称

苏州高新区创业科技投资管理有限公司、苏州科技城创业投资有限公司

标的企业

基本情况

标的企业名称

苏州迦俐生生物医药科技有限公司

公司类型

有限责任公司

注册号码

320512000043115

注册资本（万元）

2300

法定代表人

姚飞

住所

苏州高新区科技城锦峰路8号

经营范围

生产：三类医疗介入器材；研发：生物医用高分子材料、技术咨询；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数

28

所属行业

医疗器械

其他

无

标的企业

股权结构

苏州弗来明投资管理有限公司持有56.52%股权；

苏州高新区创业科技投资管理有限公司持有30.43%股权；

苏州科技城创业投资有限公司持有8.70%股权；

苏州高新启源创业投资有限公司持有4.35%股权。

2014年6月30日

审计情况

资产总额（万元）

1032.24

净资产（万元）

-184.36

主营业务收入（万元）

0

利润总额（万元）

-184.90

净利润（万元）

-184.90

资产评估

情况

评估机构

苏州恒安信资产评估事务所

评估报告书编号

苏恒安信评报字（2014）059SZ-1号、苏恒安信评报字【2014】059SZ-2号

评估核准（备案）单位

苏州国家高新技术产业开发区国有资产监督管理委员会办公室

评估基准日

2014年6月30日

标的企业评估值(万元)

资产总额：4029.44

净资产：2812.83

转让标的对应评估值（万元）

1100.66

特别事项

说明

涉及国有划拨土地处置方案

无

涉及的职工安置方案

无

涉及金融债务或其他重要债务

处置方案

无

管理层参与收购情况

无

有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权

公司股东苏州弗来明投资管理有限公司不放弃优先受让权，其他股东均放弃优先受让权。

对外资收购有无限制或禁止规定

该项目仅接受内资公司(股东均为中方，不含台资及港澳资本)受让。

涉及的上市公司国有股性质变化

无

评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额

由受让方按其受让股权的比例享有和承担。

其他重要事项

标的企业分别于2015年4月、2015年6月向苏州市聚创科技小额贷款有限公司、江苏银行贷款250万元、500万元，贷款期限均为1年。其中江苏银行贷款由苏州高新区中小企业担保有限公司进行担保，意向受让人应仔细阅读本公告内相关内容，并进行尽职调查。

转让参    考价格

人民币1100.66万元

受让方应具备的具体条件

一、意向受让方应具备的条件：

（一）意向受让方应为依据中国法律，在苏州市合法注册有效存续的内资公司(股东均为中方，不含台资及港澳资本)，注册资本不低于人民币1000万元；

（二）意向受让方应具有良好财务状况和支付能力并具有良好商业信用，没有不良记录，没有与不良记录者就本次产权转让有包括但不限于代理、委托、联合收购等合作关系；

（三）意向受让方参与本次收购应不存在其他法律、法规规定的禁止性情形；

（四）意向受让方须符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

（五）意向受让方须在报名截止日前向产交所提交受让保证金100万元（以实际到账时间为准），在成为受让方后保证金自动转为股权转让款一部分。

（六）不接受联合报名。

二、意向受让方须承诺的事项：

（一）意向受让方须承诺受让资金来源合法；

（二）意向受让方须承诺在工商、税务、银行和司法等部门无违法违规记录；

（三）意向受让方须承诺接受《公司章程》。

备查文件

1、《关于公开转让苏州迦俐生生物医药科技有限公司30.43%国有股权的请示》（苏高新创投【2015】21号）

2、《关于公开转让苏州迦俐生生物医药科技有限公司8.7%国有股权的请示》（苏高新创投【2015】22号）

3、《关于公开转让苏州迦俐生生物医药科技有限公司国有股权的批复》（苏高新国资委办【2015】71号）

4、审计报告（恒安专审【2014】041SZ号）

5、资产评估报告（苏恒安信评报字【2014】059SZ-1号）

6、资产评估报告（苏恒安信评报字【2014】059SZ-2号）

7、国有资产评估项目备案表

8、苏州迦俐生生物医药科技有限公司国有股权转让方案

9、苏州迦俐生生物医药科技有限公司股东会决议

10、苏州高新区创业科技投资管理有限公司股东会决议

11、苏州科技城创业投资有限公司股东会决议

12、苏州迦俐生生物医药科技有限公司公司章程、营业执照复印件

13、苏州迦俐生生物医药科技有限公司近期财务报表

14、苏州迦俐生生物医药科技有限公司工商登记资料查询表

15、律师事务所出具的法律意见书

16、借款合同

17、担保合同

18、其他有关文件资料

其他说明

1、意向受让方须在成为最终受让方之日起10个工作日内与转让方签订股权准让合同，并在股权转让合同签订之日起10个工作日内付清股权转让价款。

2、标的企业评估基准日后至办理标的股权转让工商变更登记期间的损益由受让方按照其受让的股权比例享有和承担。

3、至本公告挂牌期满，若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方时，将采用电子竞价方式确定最终受让方。

4、转让标的企业的另一股东苏州弗来明投资管理有限公司在同等条件下对标的股权享有优先购买权。

5、意向受让方应在2015年7月24日16：00前至苏州产权交易所办理登记报名手续，报名地点：苏州工业园区旺墩路168号市场大厦三楼交易一部，受理时间：上午9：00—11：00，下午13：30—16：00，不含节假日。

6、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料，企业法人包括：章程、同意受让股权的决议文件（公司制企业应提供股东会或有权董事会的相关决议文件）、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表（近三个月）、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。

7、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前，应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料，并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策。

联系方式

联系人

徐先生、武小姐

联系电话

0512-67868646、67868905

传真

0512-67868639