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太仓市淏悦房地产开发有限公司60%股权及相关债权公开转让公告[2020]034号

发布时间：2020-07-24
发布单位：苏州市公共资源交易中心
项目名称 太仓市淏悦房地产开发有限公司60%股权及相关债权公开转让
项目编号 SCJG20200312
转让行为批准情况 批准单位：太仓市人民政府
批准时间：2020年06月22日
内部决策情况 2020年5月15日，太仓市淏悦房地产开发有限公司出资人决定同意公开转让太仓市淏悦房地产开发有限公司60%股权及相关债权；
2020年5月15日，中共太仓市城市建设投资集团有限公司委员会会议同意太仓市城市建设投资集团有限公司公开转让所持有的太仓市淏悦房地产开发有限公司60%股权及相关债权。
挂牌日期 挂牌起始日期：2020年07月24日 挂牌终止日期：2020年09月04日
转让方名称 太仓市城市建设投资集团有限公司
标的企业基本情况 标的企业名称 太仓市淏悦房地产开发有限公司
公司类型 有限责任公司（法人独资）
注册号码 91320585MA20CMPH4J
注册资本 10000万元
法定代表人 徐宏兵
住所 太仓市科教新城文治路51号淏华国际大厦2201室
经营范围 房地产开发经营、物业管理、建筑装饰工程、市政工程
职工人数 0
所属行业 房地产业
其他
标的企业股权结构 太仓市城市建设投资集团有限公司持股100%
最近一个年度审计数据(2019年12月31日) 资产总额（万元） 93548.55
负债总额（万元） 83551.23
净资产（万元） 9997.32
主营业务收入（万元） 0
利润总额（万元） -2.68
净利润（万元） -2.68
最近一期企业财务报表数据（2020年6月30日） 资产总额（万元） 96861.66
负债总额（万元） 86872.74
净资产（万元） 9988.92
主营业务收入（万元） 0
利润总额（万元） -8.41
净利润（万元） -8.41
基准日审计数据 （2020年1月8日） 资产总额（万元） 93792.32
负债总额（万元） 83795
净资产（万元） 9997.32
主营业务收入（万元） 0
利润总额（万元） -2.68
净利润（万元） -2.68
资产评估情况 评估机构 苏州天元土地房地产评估有限公司
评估报告书编号 苏天元资（2020）第006号
评估核准（备案）单位 太仓市政府国有资产监督管理办公室
评估基准日 2020年01月08日
标的企业评估值(万元) 资产总额：95660.45 净资产：11865.45
转让标的对应评估值 人民币7119.27万元
特别事项说明 涉及国有划拨土地处置方案 无
涉及的职工安置方案 无
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 截止评估基准日2020年1月8日，太仓市城市建设投资集团有限公司对标的企业100%债权本息共计人民币83795.00万元。相应债权与标的企业60%股权作为同一标的公开转让，债权金额计算至交易价款实际付清之日，详见《债权债务确认书》。
管理层参与收购情况 无
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 无
对外资收购有无限制或禁止规定 无
涉及的上市公司国有股性质变化 无
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 交易双方不得以交易期间（从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整
其他重要事项 本项目2019-WG-15-2地块位于太仓市城厢镇陈门泾南、（东地块），面积为66792平方米，土地用途为城镇住宅用地，规划容积率不高于2.0大于1；宗地建设项目需在2020年10月12日之前开工，在2022年10月12日之前竣工；标的企业在开发经营过程中将全面履行《国有建设用地使用权出让合同》所规定的合同义务，严格执行该地块的《太仓市建设工程规划设计要求》。
转让参考价格 人民币59239.91万元 （人民币59239.91万元其中股权转让参考价为人民币7119.27万元，债权转让参考价为人民币52120.64万元。债权暂计至2020年6月30日，实际应计算至债权转让款付清之日。）
受让方应具备的具体条件 1.意向受让方必须为中华人民共和国境内合法存续的房地产开发企业法人，且具有25年以上开发经验和国家房地产开发一级资质；
2.本次转让不接收联合体报名；
3.意向受让方须具有良好的行业信誉；
4.意向受让方具备收购股权的合法条件，参与本次转让股权不存在法律、法规所禁止的情形；
5.意向受让方2019年度资产负债率不高于75%（须提供经审计的财务年报）；
6.意向受让方在报名截止日前需向苏州市公告资源交易中心提交保证金人民币55000万元（保证金缴纳截止时间为2020年9月4日16:00，以实际到账时间为准），在成为受让方后保证金自动转作交易款的一部分。
备查文件 1、太仓市淏悦房地产开发有限公司出资人决定
2、中共太仓市城市建设投资集团有限公司委员会会议纪要
3、《市城投集团关于太仓市淏悦房地产开发有限公司股权公开转让的请示》（太城投[2020]14号）
4、《关于同意太仓市淏悦房地产开发有限公司国有股权公开转让的批复》（太政复[2020]79号）
5、《太仓市淏鼎房地产开发有限公司审计报告》（兴瑞天恒内审[2020]2002号）
6、《太仓市城市建设投资集团有限公司拟股权转让涉及的太仓市淏鼎房地产开发有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（苏天元资（2020）第006号）
7、国有资产评估项目备案表
8、太仓市淏悦房地产开发有限公司股权及相关债权公开转让方案
9、太仓市淏悦房地产开发有限公司营业执照
10、太仓市淏悦房地产开发有限公司章程
11、太仓市淏悦房地产开发有限公司基本情况登记表
12、太仓市淏悦房地产开发有限公司工商信息查询表
13、太仓市淏悦房地产开发有限公司近期财务报表
14、太仓市淏悦房地产开发有限公司2019年度财务审计报告
15、法律意见书
16、拟与受让方签署的《股权及债权转让协议》模板
17、债权债务确认书
18、借款合同及借款补充协议
19、《国有建设用地使用权出让合同》
20、太仓市淏悦房地产开发有限公司不动产证
21、太仓市建设工程规划设计要求
22、受让方需签署的《补充承诺函》
23、其他相关材料
其他说明 1、至本公告挂牌期满，若征集到一个符合条件的意向受让方时，经太仓市人民政府批准可直接签订《股权及债权转让协议》；如征集到两个及两个以上符合条件的意向受让方时，则选择公开拍卖方式确定最终受让方。涉及的交易鉴证费及拍卖服务费均由最终受让方承担。
2、意向受让方应在被确认为最终受让方后3个工作日内与太仓城投签订《股权及债权转让协议》，并于《股权及债权转让协议》签订后5个工作日内，向苏州市公共资源交易中心指定账户一次性付清全部交易款项。受让方逾期签约造成缔约过失或逾期付款造成违约的，转让方有权解除股权及债权转让协议，并追究受让方交易价款5%的违约金。
3、本次交易若产生溢价，溢价部分属于股权转让价的溢价。
4、意向受让方需签署《补充承诺函》，承诺正式公告日前三年内意向受让方及其控股子公司无规划方面处罚等，可提供的官方证明文件。
5、意向受让方应在报名截止2020年9月4日16:00前办理登记报名手续，报名地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼公共资源交易中心国有产权项目受理窗口，受理时间：上午9:00—11:00，下午13:30—16:00。
6、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料，包括：章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表（近三个月）、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》、《补充承诺函》、相应资质证明等。
7、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前，应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料，并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策。一旦申请受让，即表明完全了解，并接受本项目一切已知及未知的瑕疵，自行承担相应的法律责任及后果。转让方和苏州市公共资源交易中心均不承担本项目的瑕疵担保责任。
联系方式 联系人 项目经理张吴
联系电话 0512-69820833、69820610
传真 0512-69820604