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江苏美爱斯化妆品股份有限公司2.64%股权公开转让公告[2021]062号

发布时间：2021-11-16
发布单位：苏州市公共资源交易中心
项目名称 江苏美爱斯化妆品股份有限公司2.64%股权公开转让
项目编号 SCJG20210501
转让行为批准情况 批准单位：苏州金合盛控股有限公司
批准时间：2021年11月10日
内部决策情况 2021年10月19日，苏州市新合盛科技小额贷款有限公司董事会决议同意转让苏州市新合盛科技小额贷款有限公司持有的江苏美爱斯化妆品股份有限公司2.64%股权；
2021年10月25日，江苏美爱斯化妆品股份有限公司股东会决议同意股东苏州市新合盛科技小额贷款有限公司所持有的江苏美爱斯化妆品股份有限公司2.64%股权以公开转让方式退出；
2021年11月10日，苏州金合盛控股有限公司出具关于公开挂牌转让江苏美爱斯化妆品股份有限公司2.64%股权的批复，同意苏州市新合盛科技小额贷款有限公司所持有的江苏美爱斯化妆品股份有限公司2.64%股权进行公开挂牌转让。
挂牌日期 挂牌起始日期：2021年11月16日 挂牌终止日期：2021年12月28日
转让方名称 苏州市新合盛科技小额贷款有限公司
标的企业基本情况 标的企业名称 江苏美爱斯化妆品股份有限公司
公司类型 有限责任公司
注册号码 91320500608302808U
注册资本 5332.2522
法定代表人 孙金明
住所 江苏省汾湖高新技术产业开发区美爱斯生物工业园
经营范围 生产化妆品：护肤、发用、美容修饰类、消毒液，销售本公司自产产品；研发、分装、销售洗涤剂；从事化妆品领域的技术咨询、技术服务；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
职工人数 412
所属行业 医药制造业
其他 标的企业成立于1997年02月04日
标的企业股权结构 孙金明占比45.80%
凌孙占比23.31%
余燕惠占比6.94%
苏州博发投资管理中心（有限合伙）占比5.68%
王海龙占比4.40%
苏州市新合盛科技小额贷款有限公司占比2.64%
其他占比11.23%
最近一个年度审计数据 （ 2020年12月31日） 资产总额（万元） 16385.51
负债总额（万元） 6343.2
净资产（万元） 10042.31
主营业务收入（万元） 14344.25
利润总额（万元） 3008.19
净利润（万元） 2362.16
最近一期企业财务报表数据（2021年9月30日） 资产总额（万元） 16431.99
负债总额（万元） 4614.64
净资产（万元） 11817.34
主营业务收入（万元） 13392.99
利润总额（万元） 2740.89
净利润（万元） 2055.66
基准日审计数据 （2021年7月31日） 资产总额（万元） 17144.87
负债总额（万元） 6153.1
净资产（万元） 10991.77
主营业务收入（万元） 11146.48
利润总额（万元） 2048.29
净利润（万元） 1540.78
资产评估情况 评估机构 江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司
评估报告书编号 天地恒安【2021】资评字第1079号
评估核准（备案）单位 苏州金合盛控股有限公司
评估基准日 2021年07月31日
标的企业评估值(万元) 资产总额： 净资产：22125.71 （采用收益法评估）
转让标的对应评估值 人民币584.12万元
特别事项说明 涉及国有划拨土地处置方案 无
涉及的职工安置方案 无
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 无
管理层参与收购情况 有。美爱斯实控人孙金明有意向进行回购。转让方案内已说明：新合盛科贷公司现持有美爱斯公司2.64%的股权，该部分股权权益的评估价值为584.12万元。经协商约定，转让价格不低于617.47万元。
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 孙金明不放弃优先受让权
对外资收购有无限制或禁止规定 无
涉及的上市公司国有股性质变化 无
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 参见其他说明第二条
其他重要事项 无
转让参考价格 人民币617.47万元
受让方应具备的具体条件 1、受让方应为合法注册有效存续的企业法人或自然人；
2、具有良好的财务状况和购买转让标的企业国有产权的支付能力；
3、具有良好的银行信用、商业信用和社会信誉；
4、意向受让方在报名截止时间前需按规定向苏州市公共资源交易中心提交61.747万元的保证金（保证金缴纳截止时间为2021年12月28日16：00，以实际到账时间为准），在成为最终受让方后保证金自动转作股权转让款一部分；
5、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
备查文件 1、关于挂牌转让江苏美爱斯化妆品股份有限公司2.64%股权的股东会决议
2、股权转让方苏州市新合盛科技小额贷款有限公司董事会决议
3、《关于转让江苏美爱斯化妆品股份有限公司2.64%股权的请示》
4、《关于转让江苏美爱斯化妆品股份有限公司2.64%股权的批复》
5、《江苏美爱斯化妆品股份有限公司审计报告》（恒安专审（2021）5080号）
6、《苏州新合盛科技小额贷款有限公司拟股权转让涉及的江苏美爱斯化妆品股份有限公司2.64%股权价值评估项目资产评估报告》（天地恒安[2021]资评字1079号）
7、国有资产评估项目备案表
8、江苏美爱斯化妆品股份有限公司股权公开转让方案
9、江苏美爱斯化妆品股份有限公司营业执照
10、江苏美爱斯化妆品股份有限公司章程
11、江苏美爱斯化妆品股份有限公司基本情况登记表
12、江苏美爱斯化妆品股份有限公司工商信息查询表
13、江苏美爱斯化妆品股份有限公司近期财务报表
14、《关于苏州市新合盛科技小额贷款有限公司股权转让事宜的法律意见书》
15、拟与受让方签署的《关于江苏美爱斯化妆品股份有限公司2.64%股权转让的协议》
16、其他相关材料
其他说明 1、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订股权转让合同，并在转让合同签订生效后5个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州市公共资源交易中心指定账户。
2、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
3、至本公告挂牌期满，若产生一个受让方，由产权交易机构组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上意向受让方时，将采取电子竞价的方式确定最终受让方。电子竞价费用全部由受让方承担。
4、意向受让方应在2021年12月28日16：00前办理登记报名手续，报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼公共资源交易中心国有产权项目受理窗口，受理时间:上午9: 00-11: 00，下午13: 30-16: 00，不含节假日。登记报名期限结束后，将不再接受其他任何意向受让方报名。
5、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料，企业包括：章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表（近三个月）、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等；自然人包括：身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。
6、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前，应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料，并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策。
联系方式 联系人 杨先生、张女士
联系电话 0512-69820837、69820610、69820833
传真 0512-69820604